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公告]三七互娱:关于上海墨鹍数码科技有限公司、江苏智铭网络技

[时间:2019-09-15 16:54来源:未知作者:admin浏览:]

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、

  芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“三七互娱”)于2017

  年5月31日完成对上海墨鹍数码科技有限公司(以下简称“上海墨鹍”)68.43%股权、江

  苏智铭网络技术有限公司(以下简称“江苏智铭”)49.00%股权收购;公司于2018年2

  月7日完成对江苏极光网络技术有限公司(以下简称“极光网络”)20%股权的收购。根据

  深圳证券交易所的有关规定,现将上述公司2018年度业绩承诺完成情况说明如下。

  2017年4月21日,中国证监会出具《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限

  公司向杨东迈等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]579号),

  核准三七互娱以发行股份及支付现金的方式向樟树市网众投资管理中心(有限合伙)(以

  下简称“网众投资”)、杨东迈和谌维购买其分别持有的上海墨鹍39.10%、18.33%及11.00%

  的股权;三七互娱以发行股份及支付现金的方式向胡宇航购买其持有的江苏智铭49.00%

  根据中企华评估出具的中企华评报字(2017)第3021号评估报告和中企华评报字(2016)

  和第3666号评估报告,各标的资产评估基准日的评估增值情况和交易价格如下:

  鉴于公司2016年度权益分派事项已实施完毕,根据相关规定,本次发行股份及支付现

  金购买资产的发行价格由17.37元/股调整为17.27元/股,向交易对方发行的股票数量由

  上海墨鹍和江苏智铭依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更

  登记手续。上海墨鹍已于2017年5月19日领取了上海市自由贸易试验区市场监管局签发

  的营业执照,上海墨鹍68.43%股权的资产过户相关的工商变更登记手续已办理完毕,并变

  更登记至三七互娱名下;江苏智铭已于2017年5月9日领取了江苏淮安工商行政管理局开

  发分局签发的营业执照,江苏智铭49.00%股权的资产过户相关的工商变更登记手续已办理

  完毕,并变更登记至三七互娱名下。本次交易的标的资产是上海墨鹍68.43%和江苏智铭

  2017年6月23日,天健会计师事务所出具了天健验〔2017〕3-61号《验资报告》,

  经其审验认为:截至2017年5月31日止,贵公司已向杨东迈、谌维和樟树市网众投资管

  理中心(有限合伙)合计发行35,859,147股A股用于购买上海墨鹍数码科技有限公司

  68.43%股权,上海墨鹍数码科技有限公司68.43%的股权已于2017年5月19日过户到贵公

  司名下,贵公司向胡宇航发行9,590,040股A股用于购买江苏智铭网络技术有限公司49%

  的股权,江苏智铭网络技术有限公司49%的股权已于2017年5月9日过户到贵公司名下,

  元。变更后的注册资本人民币2,130,243,975.00元,累计实收资本人民币

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年7月11日出具的《股份登

  记申请受理确认书》,三七互娱已于2017年7月11日办理完毕本次发行股份购买资产的

  公司于2018年2月7日与胡宇航签署《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司与江

  苏极光网络技术有限公司股东胡宇航之资产购买协议暨利润补偿协议》。据协议,公司使

  用自有资金支付现金14亿元人民币收购胡宇航持有的江苏极光网络技术有限公司20%股

  权。本次交易完成后,极光网络将成为三七互娱全资子公司。本次交易事项已经2018年2

  月7日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过,极光网络资产交割也于2018年2

  杨东迈、谌维、网众投资保证,上海墨鹍2016年度、2017年度及2018年度合并报表

  口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于10,300.00万元、

  如在利润补偿期间内,上海墨鹍截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累

  计净利润预测数的,则杨东迈、谌维、网众投资应在当年度向上市公司支付补偿。当年的

  当期应补偿金额=(截至当期期末累计净利润预测数-截至当期期末累计实际净利润数)

  ÷累计净利润预测数×本次交易的总对价(即95,275.00万元)-已补偿金额。其中累计净

  利润预测数指杨东迈、谌维、网众投资承诺的上海墨鹍2016年度、2017年度、2018年度

  如杨东迈、谌维、网众投资当年度需向上市公司支付补偿的,则先以其因本次交易取

  上市公司在利润补偿期间内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整为:

  上市公司在利润补偿期间内已分配的现金股利应作相应返还,计算公式为:返还金额=

  在利润补偿期间届满后三个月内,上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师

  事务所对目标资产出具《资产整体减值测试审核报告》。如:目标资产期末减值额>

  已补偿

  股份总数×发行股份价格+已补偿现金,则杨东迈、谌维、网众投资应对上市公司另行补偿。

  因目标资产减值应补偿金额的计算公式为:应补偿的金额=期末减值额-在利润补偿期间内

  因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。补偿时,杨东迈、谌维、网众投资内部按各自

  杨东迈、谌维、网众投资向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过上市公司

  向杨东迈、谌维、网众投资实际支付的目标资产的交易总对价。杨东迈、谌维、网众投资

  胡宇航保证,江苏智铭2016年度、2017年度、2018年度合并报表口径下扣除非经常

  性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于4,000.00万元、5,000.00万元、

  如在利润补偿期间内,江苏智铭截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累

  计承诺净利润数的,则胡宇航应在按协议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按

  当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)

  ÷累计承诺净利润数×本次交易的总对价(25,480.00万元)-已补偿金额。其中累计承诺

  净利润数指胡宇航承诺的江苏智铭2016年度、2017年度、2018年度累计承诺净利润数,

  如胡宇航当年度需向上市公司支付补偿的,则先以其因本次交易取得的尚未出售的上

  上市公司在利润补偿期间内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数量相应调整为:

  上市公司在利润补偿期间内已分配的现金股利应作相应返还,计算公式为:返还金额=

  胡宇航尚未出售的上市公司股份不足以补偿的,差额部分由胡宇航以现金进行补偿。

  在利润补偿期间届满后三个月内,上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师

  事务所对目标资产出具相关资产整体减值测试审核报告。如:目标资产期末减值额>

  已补偿

  股份总数×发行股份价格+已补偿现金,则胡宇航应对上市公司另行补偿。因目标资产减值

  应补偿金额的计算公式为:应补偿的金额=期末减值额-在利润补偿期间内因实际净利润数

  未达承诺净利润数已支付的补偿额。补偿金的支付时间要求及相关处理参照协议约定方式

  无论如何,目标资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过上市公司向胡宇航实际支付

  胡宇航保证,极光网络2017年度、2018年度、2019年度(以下合称为“利润补偿期

  间”)的承诺净利润数(“合并报表中扣除非经常性损益(依法取得的财政补贴及税收减

  免除外)后归属于母公司股东的净利润”)分别不低于58,000.00万元、72,500.00万元、

  胡宇航承诺,如果极光网络截至利润补偿期间内任一会计年度末的累计实际净利润数

  不能达到相应累计承诺净利润数,则胡宇航负责向上市公司补偿。为免歧义,如极光网络

  2017年至2019年的各年度实际利润数大于或等于承诺净利润数,则该年度胡宇航无需对

  上市公司进行补偿,且超出当年承诺净利润数的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。

  最终累计实际净利润数与累计承诺净利润数之差额根据会计师出具的《业绩承诺完成情况

  如在利润补偿期间内,极光网络截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累

  计承诺净利润数的,则胡宇航应在当年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具后按本协

  议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算:当期应补偿金额=(截

  至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)÷合计承诺净利润数×交

  易价格-已补偿金额。其中合计承诺净利润数指胡宇航承诺的极光网络2017年度、2018

  年度、2019年度累计承诺净利润数,即217,500.00万元。胡宇航应优先通过股份补偿的方

  A1.补偿股份价格:补偿股份价格=胡宇航按照本协议购买上市公司股票的平均价格;

  A3.涉及现金分红的处理:在胡宇航按照本协议的约定购买并持有上市公司股票期间,

  A4.股份的回购:上述A2中所涉补偿股份由上市公司以1.00元总价回购。

  若上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得上市公司股东大会审议通过或因未获得相

  关债权人认可等原因而无法实施,则胡宇航承诺在上述情形发生后的2个月内,在符合相

  关证券监管法律、法规和监管部门要求的前提下,将该等补偿股份赠予本次补偿义务发生

  时登记在册的上市公司其他股东。上市公司其他股东获赠股份比例为各自所持上市公司股

  B.现金补偿的方式:胡宇航持有的上市公司股份不足以补偿的,差额部分由胡宇航以

  C.补偿总额:无论如何,目标资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过上市公司向胡

  上海墨鹍2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属

  于母公司股东的净利润分别为-459.04万元和-482.49万元。2016年度至2018年度累计实

  现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,852.24万元,2016年度至2018年

  度承诺累计净利润39,975.00万元,未达到业绩承诺。为公允反映资产的价值,按照企业

  会计准则的相关规定,经测试,公司合并上海墨鹍形成的商誉计提减值损失95,983.37万

  江苏智铭2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属

  于母公司股东的净利润分别为6,511.67万元和6,440.19万元,均已超过业绩承诺。

  极光网络2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后(依法

  取得的财政补贴及税收减免除外)归属于母公司股东的净利润分别为78,832.95万元和

  78,311.74万元。2018年度实现的扣除非经常性损益后(依法取得的财政补贴及税收减免

  除外)归属于母公司股东的净利润超过2018年度承诺净利润72,500万元。

  针对公司重大资产重组标的公司上海墨鹍2018年未能实现业绩承诺的情况,公司董事

  长、总经理在此郑重向广大投资者诚挚道歉。公司将督促补偿义务人按照《利润补偿协议》

  的约定,及时履行补偿责任。公司将继续加强资源整合,努力做好自身经营,加大研发力

  度和产品布局,提升公司整体竞争力及风险防控能力,从而保障中小股东的合法权益。348758.com六合宝典高手论坛

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